KYC (Know Your Customer) to standard regulacyjny wymagający od firm identyfikacji i weryfikacji tożsamości swoich klientów. Celem tych procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji oraz ochrona przed oszustwami i praniem pieniędzy. Proces ten polega na zbieraniu i sprawdzaniu danych klientów, co pozwala na skuteczne przeciwdziałanie ryzyku oraz przestrzeganie przepisów.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami m.in. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz. 1124 z późn. zm.), firmy zobowiązane są do regularnej aktualizacji danych swoich klientów, co pozwala na:

Utrzymanie zgodności z przepisami i standardami KYC.

Zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości wszystkich transakcji.

Ochronę przed oszustwami, praniem pieniędzy i innymi nadużyciami.

W ramach procesu KYC możemy poprosić o następujące informacje:

Dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dowodu tożsamości.

Dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Dokumentacja potwierdzająca tożsamość: skan dowodu tożsamości, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z zasadami RODO oraz wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa. Gwarantujemy, że wszelkie informacje są chronione przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystywane wyłącznie w celach zgodnych z przepisami KYC.

Jezeli jestes klientem detalicznym, wyslemy do Ciebie:

1. Powiadomienie PUSH
2. SMS
3. Wiadomość mailowa.

Jezeli jestes klientem firmowym, wyslemy do Ciebie:

Wiadomosc email z adresu info@aion.eu, info@aion.be lub za posrednictwem DocuSign.

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w procesie aktualizacji danych, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta przez czat aplikacji mobilnej, lub wysylajac maila na adres info@aion.be.